O que é o Wash Trading em Crypto?

Cripto Comercial de Lavagem

O "Wash trading" é uma forma de manipulação do mercado em que um comerciante compra e vende um título com o objectivo de criar uma actividade artificial no mercado. Isto é feito a fim de enganar os outros participantes no mercado a pensar que há mais procura da segurança do que a que realmente existe. No contexto da moeda criptográfica, wash trading refere-se à prática de compra e venda de um activo digital, a fim de criar a aparência de maiores volumes de negociação e, por sua vez, gerar mais interesse no activo.

O comércio de lavagem é uma prática comum no mercado de moedas criptográficas porque é relativamente fácil de fazer e pode ser difícil de detectar. Isto porque a maioria das transacções em moeda criptográfica são realizadas em bolsas descentralizadas, que não têm o mesmo nível de supervisão que as bolsas de valores tradicionais. Como resultado, os comerciantes podem envolver-se em transacções de lavagem sem receio de serem apanhados.

Uma das principais razões pelas quais a lavagem de transacções é tão prevalecente no mercado de divisas criptográficas é porque muitos investidores e comerciantes colocam uma grande ênfase no volume de transacções como um indicador chave da popularidade e sucesso de um activo. Por exemplo, se uma determinada moeda criptográfica tem elevados volumes de negociação, pode ser vista como sendo mais valiosa e atractiva para potenciais investidores. Como resultado, os comerciantes que se dedicam à negociação de lavagem podem manipular o mercado para criar a aparência de elevados volumes de negociação e atrair mais compradores para o activo.

Outra razão pela qual o comércio de lavagem é comum no mercado de moedas criptográficas é porque muitos investidores e comerciantes são influenciados pelos meios de comunicação social e outras fontes de informação em linha. No mundo acelerado da moeda criptográfica, é fácil que notícias e rumores se espalhem rapidamente e criem um zumbido em torno de um determinado activo. Como resultado, os comerciantes que se dedicam ao comércio de lavagem podem utilizar as redes sociais e outras plataformas em linha para criar o aparecimento de elevados volumes de negociação e gerar mais interesse no activo.

Como funciona a Wash Trading?

O principal objectivo da lavagem do comércio é criar a impressão de actividade de mercado e liquidez, o que pode ter uma série de benefícios para o comerciante ou grupo de comerciantes envolvidos na actividade. Por exemplo, o wash trading pode ser utilizado para criar a ilusão da procura de um determinado activo, levando outros comerciantes a acreditar que o activo é mais valioso ou com maior procura do que realmente é. Isto pode fazer subir o preço do bem, permitindo ao comerciante de lavagem lucrar com o preço artificialmente inflacionado.

O comércio de lavagem também pode ser utilizado para criar a aparência de liquidez num mercado que de outra forma poderia ser ilíquido. Isto pode ser particularmente benéfico para comerciantes que tentam sair de uma posição num mercado pouco negociado, uma vez que a aparência de liquidez pode facilitar a procura de compradores ou vendedores para o activo em questão. Além disso, a lavagem de transacções pode ser utilizada para manipular indicadores do mercado, tais como o volume da actividade comercial, que podem ser utilizados para influenciar as decisões de outros comerciantes.

Uma forma comum de lavar comerciantes que se dedicam a esta actividade é através da utilização de múltiplas contas. O comerciante criará múltiplas contas com diferentes bolsas ou corretores, e depois utilizará essas contas para comprar e vender simultaneamente o mesmo instrumento financeiro. Isto cria a aparência de múltiplos compradores e vendedores no mercado, o que pode inflacionar o preço do activo e fazê-lo parecer como se houvesse mais procura do activo do que realmente há.

Wash trading é um tipo de manipulação de mercado em que um comerciante compra e vende simultaneamente o mesmo activo, normalmente com a intenção de criar o aparecimento de um aumento do volume e da actividade comercial no mercado. Isto pode ser feito por um único comerciante ou por um grupo de comerciantes que trabalham em conjunto para manipular o mercado.

Em alguns casos, os comerciantes de lavagem podem utilizar contas falsas ou "shell" para conduzir os negócios, o que dificulta a detecção da manipulação pelos reguladores. Podem também utilizar algoritmos de negociação complexos e outras técnicas para criar a aparência de uma actividade comercial legítima.

O objectivo da lavagem da negociação é tipicamente manipular o preço do activo a ser negociado. Ao criar a aparência de uma maior actividade comercial, o(s) comerciante(es) pode criar a ilusão da procura do bem e aumentar o seu preço. Isto pode ser feito por várias razões, incluindo para lucrar com o aumento do preço ou para aumentar o valor percebido do activo.

O comércio por lavagem pode ser difícil de detectar e regular, uma vez que envolve frequentemente técnicas sofisticadas e algoritmos de comércio complexos. Os reguladores podem utilizar uma variedade de métodos para detectar e prevenir o "wash trading", incluindo a monitorização da actividade comercial e a identificação de padrões suspeitos, a condução de investigações e a imposição de sanções aos negociantes que se encontrem envolvidos no "wash trading".

Exemplos de um comércio de lavagem

Wash trading é um tipo de manipulação de mercado em que um comerciante compra e vende simultaneamente a mesma segurança, criando o aparecimento de uma maior actividade comercial e preços inflacionados. Isto é tipicamente feito com a intenção de enganar os investidores e aumentar a aparência da popularidade e do valor do título.

O processo de lavagem de transacções envolve a criação de duas ou mais contas, quer com o mesmo corretor ou com corretores diferentes, e a sua utilização para negociar a mesma segurança para trás e para a frente. Por exemplo, um comerciante com a Conta A pode vender 100 acções de uma determinada acção à Conta B, e depois a Conta B vende imediatamente essas mesmas 100 acções de volta à Conta A. Isto cria a ilusão de negociação activa e pode fazer com que outros investidores vejam as acções como mais valiosas e atractivas, levando potencialmente a um aumento da procura e a preços mais elevados.

O comércio de lavagem é ilegal em muitos países, incluindo os Estados Unidos, uma vez que prejudica a integridade do mercado e pode prejudicar os investidores. É uma forma de manipulação do mercado, que é proibida pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outros organismos reguladores.

Um método comum de negociação de lavagem é utilizar a mesma conta de corretagem para negociar a mesma segurança várias vezes, criando o aparecimento de um aumento da actividade. Isto pode ser feito manualmente pelo corretor, ou pode ser automatizado utilizando um software que executa automaticamente as transacções.

Outro método é utilizar contas de corretagem diferentes, que podem ser propriedade do mesmo indivíduo ou de indivíduos diferentes. Neste caso, o comerciante utiliza uma conta para vender a segurança a outra conta, e depois a segunda conta vende imediatamente a segurança de volta à primeira conta. Isto cria a aparência de negociação activa entre diferentes investidores, mas na realidade, tudo isto está a ser feito pela mesma pessoa ou grupo de pessoas.

NFT Wash Trading

O que é NFT Wash Trading e como é que ocorre?

No contexto dos NFT's (não fungíveis tokens), a lavagem de transacções pode ser utilizada para manipular o mercado para NFT's, criando transacções falsas a fim de inflacionar o valor percebido e a procura de certos NFT's. Isto pode ser feito criando múltiplas contas e utilizando-as para comprar e vender o mesmo NFT repetidamente, sem realmente transferir a propriedade do activo. Isto pode levar a uma falsa sensação de procura e popularidade para o NFT, o que pode aumentar o seu preço e fazer com que pareça mais valioso do que realmente é.

O comércio de lavagens é ilegal em muitos países, e pode ser punido com multas severas e outras sanções. Também é considerado antiético, uma vez que prejudica a integridade do mercado e pode prejudicar outros comerciantes e investidores que confiam em informações precisas do mercado para tomarem decisões informadas.

No caso das NFT's, a comercialização de lavagens pode ser particularmente prejudicial, uma vez que o mercado para as NFT's é ainda relativamente novo e não provado. Muitas pessoas ainda não estão familiarizadas com a tecnologia e os riscos potenciais associados à mesma, e podem ser facilmente influenciadas por uma procura falsa e preços inflacionados. Isto pode levar a uma sobrevalorização e especulação no mercado, o que pode resultar em perdas significativas para aqueles que compram na moda sem a devida diligência.

Para evitar a lavagem do comércio e outras práticas manipulativas no mercado NFT, os reguladores e os participantes da indústria devem trabalhar em conjunto para estabelecer regras e orientações claras para a actividade comercial. Isto poderia incluir medidas tais como exigir aos comerciantes que revelem as suas identidades e interesses de propriedade, implementar restrições comerciais e requisitos de informação, e aplicar sanções para aqueles que se envolvam em operações de lavagem ou outras formas de manipulação de mercado.

Globalmente, a negociação de lavagens é uma preocupação séria no mercado das NFT, e devem ser feitos esforços para prevenir e mitigar os seus efeitos a fim de proteger os investidores e promover um mercado justo e transparente para as NFT.

Qual é a diferença entre Wash Trading e Market Making?

A lavagem do comércio e a criação de mercado são ambas estratégias comerciais comummente utilizadas nos mercados financeiros, mas diferem em várias formas fundamentais.

Wash trading é uma forma de manipulação do mercado onde um comerciante compra e vende o mesmo título num curto espaço de tempo, muitas vezes utilizando múltiplas contas, para criar o aspecto de uma maior actividade comercial e liquidez. Isto pode ser feito para manipular o preço do título ou para gerar lucros artificiais. A lavagem de transacções é ilegal na maioria dos países porque engana os investidores e mina a integridade do mercado.

A criação de mercado, por outro lado, é uma estratégia comercial legítima que envolve a compra e venda de títulos para proporcionar liquidez ao mercado. Os criadores de mercado são tipicamente grandes instituições financeiras que possuem um grande inventário de títulos e estão dispostos a comprá-los e vendê-los em qualquer altura, mesmo quando outros comerciantes não estão dispostos a fazê-lo. Isto ajuda a assegurar que há sempre um comprador e um vendedor para um dado título, o que ajuda a manter um mercado justo e ordenado.

Uma diferença fundamental entre o comércio de lavagem e a criação de mercado é a intenção por detrás da actividade. A lavagem de transacções é feita com o único objectivo de manipular o mercado, enquanto a criação de mercado é feita para fornecer liquidez e facilitar a negociação. Outra diferença fundamental é a utilização de múltiplas contas. Os operadores de lavagem utilizam frequentemente múltiplas contas para ocultar a sua actividade, enquanto que os criadores de mercado utilizam normalmente uma única conta para conduzir as suas operações.

Outra diferença é a frequência dos comércios. Os negociadores de lavagens dedicam-se frequentemente a um grande número de transacções num curto espaço de tempo para criar o aparecimento de uma maior actividade, enquanto que os criadores de mercado normalmente se dedicam a um número menor de transacções durante um período de tempo mais longo para manter a liquidez.

Além disso, o comércio de lavagem é ilegal, enquanto que a criação de mercado é uma actividade comercial legítima que é regulada pelas autoridades financeiras. Como tal, os criadores de mercado estão sujeitos a regras e regulamentos rigorosos para assegurar que não se envolvem em quaisquer práticas ilegais ou manipuladoras.

Em resumo, a lavagem e a criação de mercado são duas estratégias comerciais diferentes que têm objectivos e métodos diferentes. O wash trading é ilegal e envolve a compra e venda da mesma segurança várias vezes para manipular o mercado, enquanto que o market making é uma actividade legítima que envolve o fornecimento de liquidez ao mercado.

O "Wash Trading" é legal?

Wash trading é um tipo de manipulação de mercado em que um comerciante compra e vende um título por sua própria conta a fim de criar o aparecimento de uma maior actividade e volume de negociação. Isto é tipicamente feito para manipular o preço do título, quer para o fazer parecer mais atraente para outros investidores, quer para enganar outros comerciantes na compra ou venda do título.

O comércio de lavagens é geralmente considerado ilegal e é estritamente proibido pela maioria dos organismos reguladores. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Securities and Exchange Commission (SEC) considera o "wash trading" como uma violação das leis federais de valores mobiliários. A SEC tem a autoridade para impor multas, emitir ordens de cessação e desistência, e apresentar acusações criminais contra indivíduos ou entidades que se dediquem ao comércio de "wash trading".

Uma das principais razões pelas quais a lavagem comercial é ilegal é o facto de prejudicar a integridade dos mercados financeiros. Ao criar o aparecimento de um aumento da actividade comercial, os operadores de lavagem podem manipular o preço dos títulos e criar falsos sinais de mercado. Isto pode levar a uma visão distorcida das condições do mercado, o que pode levar os investidores a tomar decisões de investimento desinformadas ou mal orientadas.

Além disso, a lavagem pode ser utilizada para inflar o valor de um título, o que pode levar a actividades fraudulentas, tais como o insider trading ou a manipulação do mercado. Isto pode criar um campo de jogo injusto e desonesto para outros investidores, que podem ser enganados na compra ou venda de um título com base em sinais falsos do mercado.

Além disso, as lavagens comerciais podem ser prejudiciais para a saúde geral dos mercados financeiros. Ao criar uma procura artificial de um título, os comerciantes de lavagens podem criar uma bolha no mercado e fazer com que os preços subam para além do seu verdadeiro valor. Isto pode levar à instabilidade e volatilidade do mercado, o que pode ter consequências negativas para a economia como um todo.

Em geral, o comércio de lavagem é ilegal porque prejudica a integridade dos mercados financeiros, cria falsos sinais de mercado e pode conduzir a actividades fraudulentas. Como tal, os reguladores e as agências de aplicação da lei estão cada vez mais a reprimir o "wash trading" e a tomar medidas fortes contra indivíduos ou entidades que se dedicam a este tipo de manipulação de mercado.

Última actualização Dec 14, 2022

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