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加密货币风险披露

加密货币和加密货币交易有若干风险。
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加密货币的独特功能。

加密货币在大多数司法管辖区不是法定货币,包括但不限于直布罗陀、英国和美国,并且没有内在的价值。加密货币的价格是基于交易各方的协议,可能是也可能不是基于交易时的加密货币的市场价值。

价格波动。

加密货币的价格是基于加密货币的感知价值,并受情绪变化的影响,这使得这些产品的波动性很大。 某些加密货币经历了超过20%的每日价格波动。

估值和流动性。

加密货币可以通过私下协商的交易和通过世界各地的众多加密货币交易所和中介机构进行交易,每个交易所和中介机构都有自己的定价机制和/或订单簿。 缺乏一个集中的定价来源带来了各种估值挑战。 此外,分散的流动性可能给试图退出头寸的市场参与者带来挑战,特别是在压力时期。

网络安全。

加密货币和相关 "钱包 "或现货交易所的网络安全风险包括黑客攻击的漏洞和公开分布的分类账可能是不可改变的风险。 网络安全事件可能会给交易加密货币的市场参与者带来巨大的、直接的和不可逆转的损失。 即使是一个加密货币的小型网络安全事件,也可能导致该产品和潜在的其他加密货币的价格下跌压力。

不透明的现货市场。

加密货币余额一般作为区块链上的一个地址来维护,并通过私钥进行访问,私钥可能由市场参与者或保管人持有。 虽然加密货币交易通常在区块链或分布式账本上公开,但公共地址并不能识别私人钥匙的控制者、所有者或持有人。 与银行和经纪账户不同,加密货币交易所和持有加密货币的托管人并不总是能识别所有者。 不透明的基础市场或现货市场给市场参与者、监管者和审计人员带来了资产核查的挑战,并引起了操纵和欺诈的风险增加,包括庞氏骗局、桶装水商店和抽水和倾倒计划的可能性,这可能会破坏市场对加密货币的信心并对其价格产生负面影响。

加密货币交易所、中介机构和托管人。

加密货币交易所以及用于促进加密货币交易的其他中介机构、托管人和供应商都是相对较新的,而且在大多数司法管辖区基本不受监管。 不透明的基础现货市场和缺乏监管,造成了一个风险,即加密货币交易所可能没有持有足够的加密货币和资金来满足其义务,而且这种不足可能不容易被识别或发现。 此外,许多加密货币交易所经历了严重的故障、停机和交易处理延迟、闪电式崩溃,可能比受监管的期货或证券交易所具有更高的运营风险。

监管情况。

加密货币目前在许多司法管辖区面临着不确定的监管环境。此外,许多加密货币衍生品受到国家和超国家(即欧盟)证券立法条款的监管;此外,一些州的证券监管机构已经告诫说,许多首次代币发行可能属于证券的定义,并受其各自的证券法管辖。 一个或多个司法管辖区可能在未来通过影响加密货币网络及其用户的法律、法规或指令。 这些法律、法规或指令可能会影响加密货币的价格以及用户、商家和服务提供商对它们的接受程度。

技术。

加密货币所依据的相对较新且快速发展的技术引入了独特的风险。 例如,访问、使用或转移区块链或分布式账本上的加密货币需要一个独特的私钥。 私钥的丢失、被盗或破坏可能导致不可逆转的损失。 参与分叉的能力也可能对投资者产生影响。 例如,如果交易所不允许其客户参与创建新产品的分叉,通过加密货币交易所持有加密货币头寸的市场参与者可能会受到不利影响。

交易费用。

许多加密货币允许市场参与者向矿工(即处理交易并将其记录在区块链或分布式账本上的各方)提供费用。 虽然不是强制性的,但费用通常是必要的,以确保交易迅速记录在区块链或分布式分类账上。 这些费用的数额受市场力量的影响,在压力时期,费用有可能大幅增加。 此外,相对于许多其他金融市场的托管人,加密货币交易所、钱包提供商和其他托管人可能会收取高额费用。

 

 

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