Divulgações de Risco de Criptocurrency

Existem vários riscos associados às moedas criptográficas e à negociação de moedas criptográficas.
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Características únicas das Cryptocurrencies.

As moedas criptográficas não têm curso legal na maioria das jurisdições, incluindo mas não se limitando a Gibraltar, Reino Unido e Estados Unidos, e não têm valor intrínseco. O preço das moedas criptográficas é baseado no acordo das partes numa transacção, que pode ou não basear-se no valor de mercado da moeda criptográfica no momento da transacção.

Volatilidade de preços.

O preço de uma moeda criptográfica é baseado no valor percebido da moeda criptográfica e sujeito a alterações no sentimento, o que torna estes produtos altamente voláteis. Certas moedas criptográficas têm experimentado uma volatilidade diária de preços superior a 20%.

Valorização e Liquidez.

As moedas criptográficas podem ser negociadas através de transacções negociadas em privado e através de numerosas bolsas e intermediários de moedas criptográficas em todo o mundo, cada um com o seu próprio mecanismo de preços e/ou livro de ordens. A falta de uma fonte de preços centralizada coloca uma variedade de desafios de avaliação. Além disso, a liquidez dispersa pode colocar desafios aos participantes no mercado que tentam sair de uma posição, particularmente durante períodos de tensão.

Ciber-segurança.

Os riscos de segurança cibernética de moedas criptográficas e "carteiras" relacionadas ou trocas spot incluem vulnerabilidades de hacking e um risco de que os ledgers distribuídos publicamente possam não ser imutáveis. Um evento de cibersegurança pode resultar em uma perda substancial, imediata e irreversível para os participantes do mercado que negociam moedas criptográficas. Mesmo um evento de cibersegurança menor em uma moeda criptográfica pode resultar em uma pressão de preço descendente sobre esse produto e, potencialmente, sobre outras moedas criptográficas.

Mercado à vista opaco.

Os saldos em moeda criptográfica são geralmente mantidos como um endereço na cadeia de bloqueio e são acessados através de chaves privadas, que podem ser mantidas por um participante do mercado ou por um custodiante. Embora as transações em moeda criptográfica estejam normalmente disponíveis publicamente em uma cadeia de bloqueio ou em um livro contábil distribuído, o endereço público não identifica o controlador, proprietário ou detentor da chave privada. Ao contrário das contas bancárias e de corretagem, as trocas de moeda criptográfica e os depositários que possuem moedas criptográficas nem sempre identificam o proprietário. O mercado opaco subjacente ou spot coloca desafios de verificação de ativos para os participantes do mercado, reguladores e auditores e dá origem a um risco maior de manipulação e fraude, incluindo o potencial para esquemas Ponzi, lojas de balde e esquemas de pump e dump, que podem minar a confiança do mercado em uma moeda criptográfica e impactar negativamente o seu preço.

Trocas de moeda criptográfica, Intermediários e Depositários.

As trocas de moeda criptográfica, bem como outros intermediários, depositários e fornecedores utilizados para facilitar as transacções em moeda criptográfica, são relativamente novas e largamente não regulamentadas na maioria das jurisdições. A opacidade do mercado à vista subjacente e a falta de supervisão regulamentar criam o risco de que uma bolsa de moedas criptográficas não detenha moeda criptográfica e fundos suficientes para satisfazer as suas obrigações e que tal deficiência possa não ser facilmente identificada ou descoberta. Além disso, muitas bolsas de divisas criptográficas sofreram interrupções significativas, paragens e atrasos no processamento de transacções, crashes flash, e podem ter um nível de risco operacional mais elevado do que as bolsas regulamentadas de futuros ou de valores mobiliários.

Paisagem Regulatória.

As moedas criptográficas enfrentam atualmente um cenário regulatório incerto em muitas jurisdições. Além disso, muitos derivados de moedas criptográficas são regulados pelas disposições da legislação nacional e supranacional (isto é, da UE) em matéria de valores mobiliários; além disso, alguns reguladores de valores mobiliários estatais advertiram que muitas das ofertas iniciais de moeda são susceptíveis de se enquadrar na definição de um valor mobiliário e sujeitas às respectivas leis de valores mobiliários. Uma ou mais jurisdições poderão, no futuro, adoptar leis, regulamentos ou directivas que afectem as redes de moedas criptográficas e os seus utilizadores. Tais leis, regulamentos ou directivas podem afectar o preço das moedas criptográficas e a sua aceitação pelos utilizadores, comerciantes e prestadores de serviços.

Tecnologia.

A tecnologia relativamente nova e em rápida evolução subjacente às moedas criptográficas introduz riscos únicos. Por exemplo, uma chave privada única é necessária para acessar, usar ou transferir uma moeda criptográfica em uma cadeia de bloqueio ou em um ledger distribuído. A perda, roubo ou destruição de uma chave privada pode resultar em uma perda irreversível. A capacidade de participar em garfos também pode ter implicações para os investidores. Por exemplo, um participante do mercado que detenha uma posição de moeda criptográfica através de uma troca de moeda criptográfica pode ser prejudicado se a troca não permitir que seus clientes participem de um garfo que cria um novo produto.

Taxas de Transacção.

Muitas moedas criptográficas permitem aos participantes do mercado oferecer aos mineiros (ou seja, às partes que processam as transações e as registram em uma cadeia de bloqueio ou em um ledger distribuído) uma taxa. Embora não obrigatório, uma taxa é geralmente necessária para assegurar que uma transação seja prontamente registrada em uma cadeia de bloqueio ou em um livro contábil distribuído. Os montantes destas taxas estão sujeitos às forças do mercado e é possível que as taxas possam aumentar substancialmente durante um período de estresse. Além disso, as bolsas de moeda criptográfica, os fornecedores de carteira e outros depositários podem cobrar taxas elevadas em relação aos depositários em muitos outros mercados financeiros.