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最も一般的な暗号化詐欺とその回避方法

暗号通貨はますます人気が高まっています。暗号資産の流通量には限りがあり、採掘されるコインの数にも限りがあるため、その価値は今後も上昇し続けることでしょう。多くの投資家やトレーダーは、現在、暗号資産を分散して保有しています。デジタルアート購入を、新しい暗号コインなど、次の大きな流れに乗り遅れないようにするためです。

しかし、この人気に伴い、詐欺行為も増加しています。詐欺師は、疑うことを知らない暗号トレーダー、特に危険性を認識していない初心者を利用するための新しい方法を常に探しています。この記事では、最も一般的な暗号詐欺のいくつかと、それらを回避する方法について見ていきます。

ポンプ・アンド・ダンピング・スキーム

最も一般的な暗号詐欺の1つに、パンプ・アンド・ダンプ・スキームがあります。これは、トレーダーのグループが集まって、ある暗号通貨を大量に購入することで、価格を人為的につり上げるというものです。そして、騙されやすい投資家がその流れに乗れば、より高い価格で売却できることを期待して、このような行為を行うのです。

もちろん、詐欺師がコインを売れば、価格は暴落する。その時、一番高いところで買った人は皆、損をする。このような詐欺は、TelegramやDiscordなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて仕組まれることが多い。もし、聞いたこともないようなコインの話をしているグループを見かけたら、非常に注意が必要です。彼らはポンピング・アンド・ダンピング・スキームの一部であり、手っ取り早く利益を上げるためにあなたに投資させようとしている可能性があります。

ポンジ・スキャム

暗号の世界では、ポンジや「Get Rich Quick」スキームが残念ながら一般的になっています。1920年代に同様のスキームを運営したチャールズ・ポンジにちなんで名付けられたこれらのスキームは、投資家に高い投資収益を約束しますが、その資金を取引や投資に使うことはありません。その代わり、リターンの約束は、実際の基礎となるビジネスや投資ではなく、新しい参加者が投資した資金からもたらされます。

この種のスキームは暗号通貨の世界に限ったことではありませんが、規制がないことと暗号取引の匿名性が相まって、暗号通貨詐欺でより頻繁に使用されてきました。さらに、ねずみ講は、運営者が偽のソーシャルメディアアカウントやウェブサイトを作成することに長けていることが多いため、見破るのが非常に難しい場合があります。また、初期の投資家に少額の資金を支払い、スキームが合法であるかのように見せかけることもあります。

暗号の世界におけるねずみ講の有名な例として、Bitconnectがあります。2016年、Bitconnectは、投資家の暗号資産をプラットフォームに貸すことで、最大1%の日次複利のリターンを約束しました。しかし、このプラットフォームは、約束されたリターンを以前の投資家に支払うために、新しい投資家の資金を使用していたのです。2018年にこのスキームがついに崩壊すると、Bitconnectの価値は92%下落し、多くの人が大金を失いました。

ですから、もしそのプロジェクトがあまりにも良さそうなものであれば、おそらくそうでしょう。特に、リターンの保証を約束するプロジェクトや、成功のための特別な「秘密の公式」を持っていると主張するプロジェクトは、注意が必要です。

偽物のICO

ICO（イニシャル・コイン・オファリング）とは、投資家が投資と引き換えにtokenを受け取ることができるクラウドファンディングの一種です。ICOは、暗号通貨の新興企業が資金を調達するための一般的な方法となっていますが、詐欺師のターゲットにもなっています。

詐欺師は、投資家のお金を盗むために偽のICOを作成します。彼らは投資家に非現実的なリターンを約束したり、ICOが終わった後に約束を果たさないこともあります。また、調達した資金を持ち逃げすることもあります。

偽のICOの犠牲にならないよう、投資する前に必ず調査してください。プロジェクトが信頼できるチームによって支えられていること、提供されているtokenの実際の使用事例があることを確認してください。また、ICOが信頼できる取引所に登録されているかどうかも必ず確認してください。

偽の暗号通貨取引所

暗号通貨取引所は、暗号通貨を売買したり、取引したりできるオンラインプラットフォームです。これらの取引所は、詐欺師のターゲットとなっており、偽の取引所を設立して、約束を守らなかったり、単にお金を盗んだりしています。新しい暗号トレーダーは、暗号通貨の売買プロセスに慣れていないため、特にこのような詐欺に遭いやすいと言えます。

偽の取引所の被害に遭わないように、登録する前に必ず調査してください。取引所に関するオンライン・レビューは常にチェックし、他のユーザーの声を確認しましょう。

偽物の財布

偽のICOや暗号取引所があるように、偽のウォレットも存在します。これらのウォレットは、正規の暗号通貨ウォレットに似せて作られていますが、秘密鍵やコインを盗むマルウェアが含まれています。偽物のウォレットを避けるには、保有しているコインの公式ウェブサイトなど、信頼できるソースからしかウォレットをダウンロードしないようにしましょう。また、ウォレットをダウンロードする前に、レビューや評価を確認するようにしてください。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺では、詐欺師は、一見すると正当な送信元からのように見えるが、お客様の個人情報を盗むために作られた電子メールやメッセージを送信します。この種の詐欺は、銀行や金融の世界でもよく見られます。詐欺師は、お客様をだまして、ログイン情報や口座番号を教えさせようとするのです。

フィッシング詐欺の被害に遭わないためには、受信したメールやメッセージに十分注意することです。不審なメールを受け取った場合は、リンクや添付ファイルをクリックしないようにしましょう。また、機密情報の提供を求められた場合は、安全な公式サイトであることを確認してください。

ボトムライン

これらは、暗号の世界で最も一般的な詐欺の一部に過ぎません。詐欺に遭わないためには、暗号プロジェクトに投資する前に、必ずデューデリジェンスを行ってください。透明性の欠如、非現実的な約束、特定できないチームなどの赤旗をチェックしてください。また、必ず投資先を分散させるそして、自分が損をしない程度に投資すること。