Las estafas más comunes de las criptomonedas y cómo evitarlas

Las estafas más comunes de las criptomonedas y cómo evitarlas

Las criptomonedas son cada vez más populares. Con una cantidad finita de criptoactivos en circulación y un número limitado de monedas que se minan, su valor sólo va a seguir aumentando. Muchos inversores y operadores están diversificando sus criptoactivos. comprar arte digitalLa mayoría de los usuarios de los servicios de Internet son de origen extranjero, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los usuarios de los servicios de Internet no son de origen extranjero.

 

Sin embargo, con esta popularidad aumenta la actividad de las estafas. Los estafadores siempre están buscando nuevas formas de aprovecharse de los criptocomerciantes desprevenidos, especialmente los novatos que pueden no ser conscientes de los peligros. En este artículo se examinan algunas de las estafas más comunes en el ámbito de las criptomonedas y cómo se pueden evitar.

Sistemas de bombeo y descarga

Una de las estafas más comunes en el ámbito de las criptomonedas es el esquema de "pump-and-dump". En este caso, un grupo de comerciantes se reúnen e inflan artificialmente el precio de una determinada criptomoneda comprándola en grandes cantidades. Lo hacen con la esperanza de venderla a un precio más alto una vez que los inversores crédulos se suban al carro.

Por supuesto, una vez que los estafadores han vendido sus monedas, el precio se desploma. Todos los que compraron al principio pierden dinero. Estas estafas a menudo se orquestan a través de plataformas de medios sociales como Telegram y Discord. Si ves a un grupo de personas hablando de una determinada moneda de la que nunca has oído hablar, desconfía. Es probable que formen parte de un esquema de bombeo y descarga y que solo estén intentando que inviertas para poder obtener un beneficio rápido.

Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi o "Hágase rico rápido" son, por desgracia, demasiado comunes en el mundo de las criptomonedas. Con el nombre de Charles Ponzi, que dirigió un esquema similar en la década de 1920, estos esquemas prometen a los inversores altos rendimientos de su inversión, pero no utilizan ese dinero para comerciar o invertir. En su lugar, la promesa de rendimientos proviene del dinero invertido por los nuevos participantes, en lugar de cualquier negocio o inversión subyacente real.

Este tipo de esquema no es exclusivo del mundo de las criptomonedas, pero debido a la falta de regulación combinada con la naturaleza anónima de las transacciones de criptomonedas, se ha utilizado con más frecuencia en las estafas de criptomonedas. Además, los esquemas Ponzi pueden ser muy difíciles de detectar, ya que las personas que los dirigen suelen ser muy buenas creando cuentas de redes sociales y sitios web falsos. También pueden pagar pequeñas cantidades de dinero a los primeros inversores para que parezca que el esquema es legítimo.

Un ejemplo famoso de esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas es Bitconnect. En 2016, Bitconnect prometió a sus inversores rendimientos de hasta 1% de interés compuesto diario al prestar sus criptoactivos a la plataforma. Sin embargo, la plataforma utilizaba los fondos de los nuevos inversores para pagar los rendimientos prometidos a los inversores anteriores. Cuando el esquema finalmente colapsó en 2018, el valor de Bitconnect cayó en 92% y muchas personas perdieron mucho dinero.

Así que si el proyecto parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Desconfíe especialmente de cualquier proyecto que prometa rendimientos garantizados o que afirme tener una "fórmula secreta" especial para el éxito.

ICOs falsas

Una ICO, u oferta inicial de monedas, es un tipo de crowdfunding en el que los inversores pueden recibir token a cambio de su inversión. Las ICO se han convertido en una forma popular de recaudar fondos para las empresas de criptomonedas, pero también se han convertido en un objetivo para los estafadores.

Los estafadores crean falsas ICO para robar el dinero de los inversores. Prometen a los inversores rendimientos poco realistas, o puede que no cumplan sus promesas una vez finalizada la ICO. Otros pueden simplemente desaparecer con el dinero recaudado.

Para evitar ser víctima de una ICO falsa, asegúrese de investigar antes de invertir. Compruebe que el proyecto está respaldado por un equipo creíble y que existe un caso de uso real para el token que se ofrece. Además, asegúrese de comprobar que la ICO está registrada en un mercado de valores de confianza.

Falsas bolsas de criptomonedas

Las bolsas de criptomonedas son plataformas en línea en las que puedes comprar, vender o intercambiar criptomonedas. Estas bolsas se han convertido en un objetivo para los estafadores, que han creado bolsas falsas que no cumplen sus promesas o simplemente roban tu dinero. Los nuevos operadores de criptomonedas son particularmente vulnerables a estas estafas, ya que pueden no estar familiarizados con el proceso de compra y venta de criptomonedas.

Para evitar ser víctima de un intercambio falso, asegúrese de investigar antes de inscribirse. Comprueba siempre los comentarios en línea del intercambio para ver lo que otros usuarios tienen que decir.

Carteras falsas

Al igual que hay ICOs y bolsas de criptomonedas falsas, también hay monederos falsos. Estos monederos están diseñados para parecer monederos de criptomonedas legítimos, pero contienen malware que puede robar tus claves privadas y tus monedas. Para evitar los monederos falsos, sólo descargue monederos de fuentes de confianza, como el sitio web oficial de la moneda que tiene. Asegúrate también de comprobar las reseñas y calificaciones antes de descargar cualquier monedero.

Estafas de phishing

En una estafa de phishing, un estafador enviará un correo electrónico o un mensaje que parece provenir de una fuente legítima, pero que está diseñado para robar su información privada. Este tipo de estafa también es común en el mundo de la banca y las finanzas, ya que los estafadores intentarán engañarte para que les des tus credenciales de acceso o números de cuenta.

Para evitar ser víctima de una estafa de phishing, tenga mucho cuidado con los correos electrónicos o mensajes que reciba. Si un correo electrónico parece sospechoso, no hagas clic en ningún enlace o adjunto. Y si alguna vez te piden que proporciones información sensible, asegúrate de que estás en un sitio web seguro y oficial.

El resultado final

Estas son sólo algunas de las estafas más comunes en el mundo de las criptomonedas. Para evitar ser estafado, haz siempre tu debida diligencia antes de invertir en cualquier proyecto de criptografía. Comprueba si hay señales de alarma como la falta de transparencia, promesas poco realistas o un equipo que no es identificable. Además, asegúrese de diversifique sus inversiones y nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder.

Última actualización Nov 1, 2022

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